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Investor Calendar

年度股东大会

25 April 2019, 16:00

Bocken, Horgen

u‑blox Holding AG年度股东大会邀请

尊敬的股东,

我们诚邀您参加

第十二届普通股东大会

本届股东大会将于2019年4月25日16时,在瑞士豪尔根(邮政编码:8810)Bockenweg4号的Seminarhotel Bocken酒店举行。


董事会日程与提案


1      年报、财报以及2018年综合财务状况表

提案:董事会提议批准2018年年报、财报和综合财务状况表。

2      拨付利润和股息

2.1   拨付利润

提案:董事会提议将2018年利润结转至2019年。

2.2   股息

提案:董事会提议从已释放的资本分摊存余中,按每股1.60瑞郎的价格支付股息。u‑blox集团公司的股份无股息分红。

说明:
可用利润

2017年结转的利润 CHF 56’008’815
2018年的净利润 CHF   6’409’632
总可用利润/余额结转 CHF 62’418’447
资本准备金释放 CHF 11’360’086
按每股1.60瑞郎的价格,从7,100,054股的资本分摊存余中支付股息1 CHF 11’360’086

1 取决于最后一个交易日发行的股票数量以及领取股息的权利。库存股无股息。

上一财年的每股股息为2.25瑞郎。

2019年4月30日前交易的股票无股息。2019年5月3日起开始支付股息。

资本分摊存余的股息无需扣除35%的瑞士代扣所得税。董事会提议从资本分摊存余(提案2.2)中支付股息。因此,2018年的结余应结转至下年(提案2.1)。

3      解散董事会和执行委员会

提案:董事会提议解除2018财年的董事会(BoD)和执行委员会(EC)。

4      公司章程变更

4.1   章程3a(有条件股本)

提案:董事会提议将章程3a中的首句替换为
以下内容:

“本公司的股本最多增加225,027瑞郎,渠道是根据一个或多个股票期权计划向本公司及其子公司的雇员发行不超过250,030股全额支付记名股票,每股面值0.90瑞郎。”

章程3a中其他规定维持不变。

说明:
董事会提议将注册股本(142,000股至250,030股)的有条件资本增加2%,以支持雇员股票期权计划的实施。

4.2   章程3b(法定股本)

提案:董事会提议将章程3b中的首句替换为以下内容:

“董事会可在2021年4月30日前增加股本,渠道是发行每股面值为0.90瑞郎的全额支付记名股票,发行量不超过1,142,000股,最大面值总金额为1,027,800瑞郎。”

章程3b中其他规定维持不变。

说明:
董事会提议将法定资本延长2年,并将法定股本从1,018,000股增发至1,142,000股。

5      选举董事和主席

提案:André Müller连任董事会主席,任期至下一届年度股东大会闭幕。

提案:Gina Domanig连任,任期至下一届年度股东大会闭幕。

提案:Ulrich Looser连任,任期至下一届年度股东大会闭幕。

提案:Thomas Seiler连任,任期至下一届年度股东大会闭幕。

提案:Jean‑Pierre Wyss连任,任期至下一届年度股东大会闭幕。

提案:选举Annette Rinck博士,任期至下一届年度股东大会闭幕。

说明:
Annette Rinck博士拥有莱比锡大学的应用经济学和传播学博士学位、德国慕尼黑路德维希马克西米利安大学的传播学硕士学位以及医学技术科学学士学位。

她是瑞士思博自控公司和CentraLine建筑管理系统公司的总经理,上述两家公司均为霍尼韦尔的子公司,霍尼韦尔是一家《财富》百强的全球工业软件公司。自2014年,她已在霍尼韦尔担任过多个职务,最近所在的部门是流程解决方案部门、智能能源和汽车部门。

2011年到2014年,Annette Rinck博士曾任欧洲、中东和非洲区域的战略营销副总裁, Eaton Electrical Industries的大客户管理代表,以及德国分公司的总经理。

1995年到2011年,她曾在卡特彼勒集团、敦豪速递公司和宝马集团出任销售、市场、战略规划领域的管理岗位,并曾领导了公司的重大转型和并购项目。

Annette Rinck博士曾在多个专注于物联网和工业4.0的领先行业组织出任董事会职位。她有瑞士和德国双重国籍。

提案:选举Markus Borchert,任期至下一届年度股东大会闭幕。

说明:
Borchert博士在通信、IT和IT服务行业拥有超过25年的国际工作经验。他拥有慕尼黑理工大学电气工程硕士学位和麻省理工学院工商管理硕士学位。

他目前在上海诺基亚贝尔股份有限公司担任首席执行官,并兼任诺基亚大中华区总裁。2015年到2018年间,Borchert先生一直领导诺基亚欧洲区的业务。Borchert先生于2010年到2014年首次在中国任职,并获得在华工作外籍人士最高荣誉奖“中国友谊奖”。Borchert先生早年曾在诺基亚和西门子担任过的领导职务包括全球销售、战略、市场、产品组合管理、业务部门管理及关键客户管理。

Borchert先生还是DIGITALEUROPE(数字欧洲)的总裁,该组织是欧洲数字技术行业领域
最具影响力的行业协会,并兼任诺基亚多家合资企业的
董事会主席和副主席。他是德国人。

6      选举提名与薪酬委员会(NCC)

提案:Gina Domanig连任,任期至下一届年度股东大会闭幕。

提案:选举Markus Borchert,任期至下一届年度股东大会闭幕。

7      就2018财年薪酬进行咨询投票

7.1   就董事会薪酬进行咨询投票

提案:董事会提议就2018年股东大会到2019年股东大会期间的董事会总薪酬进行无约束力投票。

  薪酬*)自
2018年股东大会到
2019年股东大会止

百万瑞郎
最高
薪酬
在2018年股东大会上获批

百万瑞郎
Compensation 0.598 0.600

*) 包括养老保险和社会保险福利在内。

说明:
如需了解更多信息,请查阅年报薪酬报告部分。上表展示了2018年股东大会批准的最高薪酬以及董事会的实际薪酬。

7.2   就执行委员会的薪酬进行咨询投票

提案:董事会提议就2018财年给予执行委员会3,939,864瑞郎的总薪酬进行无约束力投票。

  薪酬*
2018
财年

百万瑞郎
最高
薪酬*
在2017年股东大会上获批

百万瑞郎
Total 3.940 7.000
由以下组成:    
Base salary 2.199 2.300
Variable Bonus 1.164 2.400
Long‑Term Incentive Stock Option Plan 0.577 2.300

*) 包括养老保险和社会保险福利在内。

说明:
如需了解更多信息,请查阅年报薪酬报告部分。
上表展示了2017年股东大会批准的最高薪酬以及2018财年中执行委员会的实际薪酬。

8      2019年/2020年薪酬

8.1   董事会

提案:董事会请求批准自2019年普通股东大会到2020年普通股东大会期间,董事会在任职期内最高薪酬总额为600,000瑞郎。

说明:
根据薪酬政策,董事会要求的薪酬金额与上一财年一致。

董事会的薪酬根据薪酬政策,以现金形式发放。
仅向非执行董事会成员(目前共5人)支付薪酬。

雇主的社会保险和养老保险已考虑在内,并已尽可能做出估算。

8.2   执行委员会

提案:董事会请求批准2020财年执行委员会的最高薪酬总额为7,000,000瑞郎。

说明:
薪酬构成包括基本工资、浮动薪酬和长期激励员工股票期权计划(LTI‑ESOP)。以上为业务大幅增长的情形下可发放的最高薪酬数额。相比上一年度,总额保持不变。其中已包含雇主的社会保险和养老保险,并且均已尽可能做出估算。薪酬计算的前提是假定执行委员会由5人组成。

a)      基本工资:2,300,000瑞郎

b)      浮动奖金:2,400,000瑞郎

浮动奖金介于0和提议的最大值之间。浮动薪酬根据个人雇佣协议的最大值计算(首席执行官:基本工资的150%,其他执行委员会成员:基本工资的100%)。2018年年报的薪酬政策中有奖金机制的详细内容,内容与上一年度保持一致。

c)     长期激励股票期权计划:2,300,000瑞郎

年报的公司治理报告的薪酬政策中,载有内容详尽的长期激励股票期权计划。

9      选举独立代理人

提案:苏黎世的KBT Treuhand AG连任,任期至下一届年度股东大会闭幕。

10    选举法定审计师

提案:卢塞恩的KPMG AG连任,任期为2019财年。


年度报告:

股东大会召开20天前起,可在公司的注册办公场所查看完整的2018年年报,地址Zürcherstrasse 68, CH‑8800 Thalwil。2019年3月30日起,通过向[email protected]发送邮件即可索要年报。在我们的网站上也可查阅年报(https://www.u‑blox.com/en/reporting‑center)。


入场卡

有投票权的股东可使用会议回执表上的登录数据或通过随附的信封返还回执表获得入场卡。

有投票权的股东是值在欧洲中部时间2019年4月16日17时前
在股东名册中已登记投票权的股东。


代理人

股东可由独立代理人或第三方代理出席。


独立代理人

有意授权独立代理人、苏黎世KBT Treuhand AG作为代表的股东,

  • 可使用会议回执表的登录数据以电子形式将投票说明交给KBT Treuhand AG,
  • 或签署所附的委托书、填写投票说明并通过随附的信交回。


第三方

有意授权第三方的股东必须填写代理数据、签署代理并通过随附的信封交回。

此致,

u‑blox Holding AG
董事会

附录:回复/回执和信封

邀请函